（原标题：酒钢宏兴第八届董事会第十七次会议决策公告）世博shibo登录入口

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-059

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十七次会议见知于 2024年 11月 10日以邮件面貌发送给诸位董事、监事及高档经管东谈主员。会议于 2024年 11月 15日以现场面貌召开，由董事长秦俊山先生召集主执，应干预表决的董事 7东谈主，实质表决的董事 7东谈主，公司监事、高档经管东谈主员列席了本次会议。会议合适《公功令》和《公司端正》的联系端正。

会议以记名投票的面貌审议并通过了以下议案：

审议通过了《公司对于增补董事的议案》；为保险公司解决机制的高效初始，经公司提名委员会对非孤独董事候选东谈主的任职履历和履职才能等方面审核后推选，董事会高兴提名增补吕向东先生为公司第八届董事会非孤独董事候选东谈主，报请股东大会选举。具体内容详见《酒钢宏兴对于增补董事的公告》（公告编号：2024-061）。该议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。表决恶果：高兴 7票 反对 0票 弃权 0票

审议通过了《公司对于选聘管帐师事务所的议案》；高兴公司选聘中审众环管帐师事务所为公司 2024年度财务审计和里面已毕审计机构，聘期 1年，审计用度操办 200万元（其中：财务求教审计费 130万元，里面已毕审计费 70万元）。该议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。表决恶果：高兴 7票 反对 0票 弃权 0票

审议通过了《公司对于曲折 2024年度部分平方关联往复瞻望的议案》；具体内容详见《酒钢宏兴对于曲折 2024年度部分平方关联往复瞻望的公告》（公告编号：2024-063）。董事会审议该项议案时，关联董事郭继荣先生避让表决。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。股东大会审议该项议案时，关联股东酒钢集团将避让表决。表决恶果：高兴 6票 反对 0票 弃权 0票

审议通过了《公司对于向金融机构肯求神情贷款的议案》；为保险“真金不怕火轧厂工艺装备提高及家具结构曲折神情真金不怕火钢连铸及款待板工程”神情建造资金需求，加速鼓吹公司产线升级改造，酿成更具竞争力的家具集群，高兴公司向金融机构肯求总和为不进步 26亿元（含）东谈主民币，期限为 15年的神情贷款。表决恶果：高兴 7票 反对 0票 弃权 0票

审议通过了《公司对于为全资子公司提供担保的议案》；具体内容详见《酒钢宏兴对于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-064）。该议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。表决恶果：高兴 7票 反对 0票 弃权 0票

审议通过了《公司对于刊出全资子公司的议案》；具体内容详见《酒钢宏兴对于刊出全资子公司的公告》（公告编号：2024-065）。表决恶果：高兴 7票 反对 0票 弃权 0票

审议通过了《公司对于制订的议案》；表决恶果：高兴 7票 反对 0票 弃权 0票

审议通过了《公司对于变嫌的议案》；表决恶果：高兴 7票 反对 0票 弃权 0票

审议通过了《公司对于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。鉴于本次董事会审议通过的联系议案尚需提交股东大会审议，公司决定召开 2024年第三次临时股东大会（具体事宜详见同日浮现于上海证券往复所网站、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上的《酒钢宏兴对于召开 2024年第三次临时股东大会的见知》（公告编号：2024-066））。表决恶果：高兴 7票 反对 0票 弃权 0票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024年11月16日世博shibo登录入口