（原标题：第三届董事会孤苦董事有意会议第一次会议决议）世博shibo登录入口

呈和科技股份有限公司第三届董事会孤苦董事有意会议第一次会议的奉告及会议府上已于2024年11月5日以电子邮件、专东谈主投递和电话奉告等样貌向整体孤苦董事投递。会议于2024年11月8日上昼在公司河汉会议室召开，取舍现场投票的样貌进行表决，应出席孤苦董事三东谈主，本体出席孤苦董事三东谈主。会议的召集和召开阵势妥当联系法律法例及《公司公法》的法则，会议决议正当、灵验。

与会孤苦董事审议通过《对于调遣部分募投名目产能的议案》，觉得公司对募投名目“广州科呈新建高分子材料助剂建筑名目一期”的产能进行调遣，故意于优化公司里面资源确立，提升召募资金的使用截止，裁汰目的本钱世博shibo登录入口，提升运营及惩办截止。该项召募资金的使用样貌、用途以及方案阵势等妥当联系法律法例的法则，不存在变相变调召募资金投向的情形，亦不存在挫伤公司、鼓动十分是中小鼓动利益的情形。表决截止：应许3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交董事会审议。