（原标题：第三届董事会第六次会议决议公告）世博shibo登录入口

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-038

呈和科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司第三届董事会第六次会议的告知及会议贵府已于 2024年 11月 8日以电子邮件、专东谈主投递和电话告知等神情向合座董事、监事及高档照看东谈主员投递。董事会会议告知包括会议的算计材料，同期列明了会议的召开技术、方位、内容和神情。 （二）本次会议于 2024年 11月 14日上昼在公司河汉会议室召开，继承现场投票的神情进行表决。本次会议应出席董事七东谈主，执行出席董事七东谈主。会议由董事长仝佳奇先生主握，公司合座监事及高档照看东谈主员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开式样相宜《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上海证券来回所科创板股票上市司法》等算计法律、行政法则、部门规章、程序性文献及《呈和科技股份有限公司轨则》的轨则，会议决议正当、灵验。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《对于调遣部分募投样式产能的议案》 议案主要内容：笔据公司政策筹画和业务发展需要，为教训召募资金使用恶果，聚会居品坐褥工艺及劝诱使用性情，在保证产能豪阔的前提下，公司拟对募投样式“广州科呈新建高分子材料助剂竖立样式一期”的部分居品产能进行调遣优化，将原部分居品坐褥线的劝诱调遣至募投样式其他居品坐褥线使用，以教训居品的产能运用率、坐褥效益及募投样式标投资申诉率；募投样式标履行主体、履行方位及主要投资内容不变。调遣情况具体如下： 序号 样式称呼 变更前产能 变更后产能 1 广州科呈新建高分子材料助剂竖立样式一期 6,400吨成核剂、10,200吨合成水滑石、20,000吨复合助剂 3,500吨成核剂、5,400吨合成水滑石、20,000吨复合助剂 所有这个词 36,600吨 28,900吨 36,600吨 28,900吨 本议案一经政策委员会、独董非常会议审议通过。表决截止：甘心 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案经董事会审议通事后需提交推动大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）清楚的《对于公司调遣部分募投样式产能的公告》（公告编号：2024-037）。

（二）审议通过《对于校正的议案》 议案主要内容：笔据算计法律、法则及程序性文献和《公司轨则》的轨则，为进一步完善公司惩处结构，更好地促进公司程序运作，公司聚会执行情况，拟校正《政策委员会责任笃定》。本议案一经政策委员会审议通过。表决截止：甘心 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案经董事会审议通过无需提交推动大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）清楚的《政策委员会责任笃定》。

（三）审议通过《对于制定的议案》 议案主要内容：笔据《上市公司自律监管/握续监管指点--可握续发展讲述（试行）》及《推动教训沪市上市公司 ESG信息清楚质料三年举止决策（2024-2026年）》的条目，公司聚会执行情况，拟制定《环境、社会和惩处（ESG）照看轨制》。本议案一经政策委员会审议通过。表决截止：甘心 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案经董事会审议通过无需提交推动大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）清楚的《环境、社会和惩处（ESG）照看轨制》。

（四）审议通过《对于提请召开公司 2024年第一次临时推动大会的议案》 议案主要内容：笔据董事会提请以及上海证券来回所对于推动大会召开技术的轨则，公司拟定于 2024年 12月 2日召开呈和科技股份有限公司 2024年第一次临时推动大会。表决截止：甘心 7票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文献 （一）《呈和科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告世博shibo登录入口。 呈和科技股份有限公司董事会 2024年 11月 16日